الهدف من البرنامج:-

-  إكساب المشاركين المعلومات اللازمة في مجال علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة وبالسياسة المصرفية وكيفية المواجهة التشريعية لعمليات غسل الأموال.

المحتويات التدريبية:-

-  مفهوم ظاهرة غسل الأموال / أهدافها

 - أساليب عمليات غسل الأموال (الأساليب المحلية والعالمية)

 - الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الأموال : محليا ودوليا

 - علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة :

 - أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال

`- الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل  الأموال

 - علاقة عمليات غسل الأموال بالسياسة المصرفية :

 - الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال

 - الحسابات السرية : مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسل الأموال

 - المواجهة المصرفية لعمليات غسل الأموال ومدي كفايتها

 - دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسل الأموال

 - مقترحات اللجنة الأوربية في عمليات غسل الأموال

 - المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال :

-   السياسة التشريعية في الوقت الحاضر

 -  موقف التشريعات الداخلية

 -  موقف الاتفاقات والمعاهدات الدولية

 -  دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية

 -  تقويم المواجهة التشريعية

 - المواجهة الأمنية لعمليات غسل الأموال :

 -  جرائم المخدرات وتزييف النقد وعلاقتها بغسل الأموال.

 - الإستراتيجية الأمنية الحالية علي المستويين المحلي والدولي.

-  التعاون الدولي (البوليس الدولي/ إنتربول/نفاذ  القوانين)في مواجهة عمليات غسل الأموال).